Virksomheder vi ikke kan tilbyde kontier til
- Auktioner med betalingsgebyr, penny-auktioner eller enhver form for all-pay auktion, hvor alle deltagere skal betale et ikke-refunderbart gebyr for at afgive hvert lille, inkrementelt bud.
- Skuffeselskaber (et selskab uden fysisk tilstedeværelse, der involverer effektiv beslutningstagning, drift eller aktiver andet end kontanter eller
kontantækvivalenter). - Fysisk tilstedeværende voksenservice – dette inkluderer, men er ikke begrænset til, escortservice, tilskyndelse deraf, salg og/eller reklame eller antydning af fysiske seksuelle tjenester, der kan antyde eller antyde prostitution, uanset om det er lovligt i det specifikke land.
- Uregulerede eller offshore holding-/investeringsvirksomheder, der er involveret i forvaltning eller investering af egne eller tredjeparters midler
(Dette inkluderer ikke regulerede investeringsselskaber eller regulerede investeringsfonde i lande, der er tilladt for korrespondentbankforhold). - Enhver involvering i salg eller markedsføring af binære optioner.
- Krigsvåben, automatiske våben, ammunition eller forsvarsudstyr: Inkluderer handlende involveret i salg, formidling eller handel med krigs- eller automatiske våben, herunder, men ikke begrænset til kemiske våben, klyngebomber, ammunition eller andet forsvarsudstyr eller lignende.
- Voksenservice, der ikke er fysisk til stede
- Enhver virksomhed involveret i Cannabidiol “CBD”.
- Velgørenhedsorganisationer.
- Spil.
- Holdingvirksomheder for private personer.
- Holdingvirksomheder.
- Farmaceutiske virksomheder.
- Ædelmetaller og -sten, kunst og antikviteter.
- Våben.
- Finansielle servicevirksomheder.
- Markedspladser.
- Forex-virksomheder.
- Pengeoverførsel.
- Pengeoverførselsvirksomheder.
- NFT-markedspladser.
- Import-/eksport- og grænseoverskridende logistikvirksomheder, herunder maritim og landbaseret fragt
Vi vender retur indenfor 12 timer.
Lad os tage en snak – kontakt os i dag
Velkommen til vores onboardingproces. For at sikre en gnidningsløs og effektiv onboarding, beder vi dig venligst indsende de nødvendige dokumenter gennem denne formular. Før du går i gang, er det vigtigt, at du har haft en samtale med et medlem af vores team. Dette er afgørende for at sikre, at alle forudsætninger er på plads, og at vi kan tilpasse processen til dine specifikke behov.
Dokumenternes format og fortrolighed:
Dokumenterne skal indsendes på dansk, i PDF-format, og forsyningsregningerne må ikke være ældre end 3 måneder. Vi oversætter selv alle dokumenter til engelsk for compliance-formål. Husk, at alt indsendt data behandles fortroligt, og vi benytter Safefiles som softwareudbyder for at sikre dine data.
Det er essentielt, at den e-mail og det telefonnummer, du opgiver, er dem, du bruger til din virksomhed. Disse oplysninger vil blive anvendt til personidentificering og 3D-godkendelse som det sidste skridt i onboardingprocessen.